Zarząd Digital Avenue S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 08.06.2015r. otrzymał od akcjonariusza Spółki dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:
1) utworzenia kapitału rezerwowego
2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
o treści jak w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z otrzymaniem powołanego wniosku, stosownie do postanowień art. 401 par.2 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r. ( o którym Emitent informował raportami z dn. 03.06.2015r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad pod punktem 10.1) oraz 10.2) spraw proponowanych przez akcjonariusza z jednoczesną zmianą numeracji ostatniego punktu porządku obrad ( z dotychczasowego punktu 10 na punkt 11). Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2014;
2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014;
3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy
2014;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2014;
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014;
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014;
4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014;
5) udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
6) udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) utworzenia kapitału rezerwowego
2) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał ad. punkt 10.1) oraz 10.2) porządku obrad, wprowadzonych do porządku obrad stosownie do wniosku Akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-06-09 21:37:00Piotr BocheńczakPrezes Zarządu