| Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 kwietnia 2017 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016). 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2015/2016). 11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2015/2016). 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| OUT - ZWZ 28.04.2017 - ogłoszenie.pdf |
| OUT - ZWZ 28.04.2017 - projekty uchwal.pdf |
| OUT - ZWZ 28.04.2017 - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnom....pdf |
| OUT - ZWZ 28.04.2017 - pelnomocnictwo osoby fizyczne.pdf |
| OUT - ZWZ 28.04.2017 - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf |
| OUT - ZWZ 28.04.2017 - informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-03-31 20:35:22 | Łukasz Golonka | Członek Zarządu |
OUT - ZWZ 28.04.2017 - ogłoszenie.pdf
OUT - ZWZ 28.04.2017 - projekty uchwal.pdf
OUT - ZWZ 28.04.2017 - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnom....pdf
OUT - ZWZ 28.04.2017 - pelnomocnictwo osoby fizyczne.pdf
OUT - ZWZ 28.04.2017 - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf
OUT - ZWZ 28.04.2017 - informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf
