ROBINSON EUROPE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2018 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 marca 2018 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Dariusza Rzadkowskiego i Jarosława Stejskala.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
17.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
18.Wolne wnioski i dyskusja.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ROBINSON_01_03_18_ogloszenie o walnym.pdf

ROBINSON_01_03_18_WZA_projekty_uchwał.pdf

ROBINSON_01_03_18_formularz głosowania.pdf

ROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

ROBINSON_01_03_18_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

ROBINSON_01_03_18_ogólna liczba akcji.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-03-01 10:10:43 Paweł Busz Członek Zarzadu