APN PROMISE - Korekta raportu nr 14/2016 dotyczącego Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje, że w ogłoszonym Raporcie bieżącym nr 14/2016, nastąpiła omyłka pisarska.
W związku z powyższym Zarząd dokonuje korekty niniejszego raportu.
Przed korektą było:
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rze¼niczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
Po korekcie jest:
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rze¼niczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania osobistych uprawnień Akcjonariuszowi Piotrowi Paszczykowi oraz zmiany Statutu Spółki z tym związanej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwierania umów ze spółkami zależnymi oraz zmiany Statutu Spółki z tym związanej.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2016-05-27 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2016-06-29.pdf

2016-05-27 Projekty uchwał na ZWZ APN Promise SA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-05-27 13:56:40 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu