Zarząd Hollywood SA informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2016 roku następującego punktu:

• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym Zarząd Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godz. 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

Poniżej spółka Hollywood SA zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3)Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad;
5)Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
6)Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
a)oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2015;
b)oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;
c)oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;
8)Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;
9)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.;
10)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku;
11)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
12)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015;
13)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015;
14)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.;
15)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
16)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku;
17)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;---------------------
18)Wolne wnioski;
19)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekty uchwał.
Projekty uchwał Hollywood SA ZWZ 17062016 rozszerzenie porządku obrad (2).pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-05-30 15:56:20Adam Andrzej KonieczkowskiPrezes Zarządu
Projekty uchwał Hollywood SA ZWZ 17062016 rozszerzenie porządku obrad (2).pdf

Pobierz