| Zarząd LS Tech-Homes SA ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie, przyjmując w drodze uchwały nr 2 porządek obrad, odstąpiło od rozpatrzenia zaproponowanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ dnia 03 czerwca 2015 r. (por. raport bieżący nr 17/2015) punktów 14 i 15 (odpowiednio: "Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych” oraz " Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”). Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Ponadto Spółka powiadamia o zamierzonej zmianie Statutu Spółki. Planowane zmiany dotyczą § 9 ust. 1, § 16 ust. 2 i § 21 ust. 3 Statutu. Aktualnie obowiązujące brzmienie § 9 ust. 1, § 16 ust. 2 i § 21 ust. 3 Statutu: "§ 9. 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 6 150 000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. § 16. 2. Tak długo jak pan Leszek Surowiec posiadający numer PESEL 61052802675 lub jego małżonka, dzieci albo siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci – Mirosławowi Pasieka, posiadającemu numer PESEL: 62011602316, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania ½ (jednej drugiej) składu Zarządu – z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. § 21. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.” Nowe brzmienie: "§9. 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 8 625 000,00 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. § 16. 2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. § 21. 3. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.” Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Uchwały ZWZ 29.06.2015 r..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-30 13:57:38 | Leszek Surowiec | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-30 13:57:38 | Leszek Biernacki | Wiceprezes Zarządu |
