| Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30. Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana między innymi uchwała, zgodnie z którą do Statutu Spółki mają zostać wprowadzone dodatkowe regulacje w zakresie funkcjonowania Zarządu Spółki (dodanie ustępów 5 i 6 w § 11 Statutu; projekt uchwały nr 16). Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki (projekt uchwały nr 17). W załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, aktualne brzmienie Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| MakoLab ogłoszenie WZA 20160629.pdf |
| MakoLab projekty uchwał WZA 20160629.pdf |
| Statut MakoLab SA.pdf |
| MakoLab wzór pełnomocnictwa WZA 20160629.pdf |
| MakoLab formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA 20160629.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-02 13:33:50 | Wojciech Zieliński | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-02 13:33:50 | Mirosław Sopek | Wiceprezes Zarządu |
MakoLab ogłoszenie WZA 20160629.pdf
MakoLab projekty uchwał WZA 20160629.pdf
Statut MakoLab SA.pdf
MakoLab wzór pełnomocnictwa WZA 20160629.pdf
MakoLab formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika WZA 20160629.pdf
