ANALIZY ONLINE SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2018 r.

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej "Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) na dzień 11 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9.Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2017.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki. (rozszerzenie PKD)
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14.Wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 punkt 1), 2) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2018-06-11 AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf

2018-06-11 AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf

2018-06-11 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf

2018-06-11 AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-14 13:37:44 Michał Duniec Prezes Zarządu

2018-05-14 13:37:44 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu