EKOBOX - Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Jerzego Suchańskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2017r. zgodnie z raportem giełdowym Spółki z dnia 17 maja 2017 roku, następującego punktu obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia jego wysokości.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 K.S.H., uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez
zmianę dotychczasowych punktów:
punkt 14 - Sprawy różne staje się punktem 15 porządku obrad;
punkt 15 - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia staje się punktem 16 porządku obrad;
Dodanie następujących punktów porządku obrad:
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia jego wysokości. (uchwała Nr 17/2017).
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu
5. Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
6. Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
7. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
8. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1.Ogłoszenie Zarządu 2017.pdf

2.Porzadek obrad i uchwaly walnego zgromadzenia akcjonariuszy 2017.pdf

3.Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - projekty uchwał.pdf

4.Formularz pelnomocnictwa WZA 2017.pdf

5.Formularz wnioseku o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 2017.pdf

6.Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niz fizyczna 2017.pdf

7.Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 2017.pdf

8.Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 2017.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-05-26 12:41:21 Kamil Suchański Prezes Zarządu