DAMFINW - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8.06.2018r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 15.05.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dotyczący uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.06.2018 r. raportem bieżącym z dnia 10.05.2018 r. o numerze 5/2018.
Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby spółki oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 08.06.2018r. jest następujący:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
-Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,
b.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy 2017,
c.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
-Przedstawienie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S. A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
d.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2017,
e.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;
f.Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
g.Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
h.Pokrycia straty za rok 2017.
8. Podjęcia uchwały w sprawie scalenia akcji spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia akcji Spółki, ujednolicenia serii akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
12.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki.
13.Wolne wnioski.
14.Zamkniecie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczony został numerem 18.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

projekty uchwał WZA Damf Inwestycje S.A..pdf

Formularz Pełnomocnictwa .pdf

statut Damf Inwestycje S.A. propozycja .pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-15 16:44:56 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu