W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 22/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 czerwca 2018 roku ("ZWZ”), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 16 maja 2018 r. wpłynęło do Spółki od uprawnionego akcjonariusza żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, wraz z projektem uchwały w tej sprawie przedstawionym przez akcjonariusza.
W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony porządek obrad ZWZ, a jako załącznik dołącza projekty uchwał ZWZ uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu po pkt 13 pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ pkt 14 zgodnego z żądaniem akcjonariusza, natomiast pkt 14 i 15 pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ stanowić będą odpowiednio pkt 15 i 16 zmienionego porządku obrad ZWZ. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 roku pozostają bez zmian.
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 r. na godz. 9:00:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017.
14.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załącznik nr 1 - Projekty uchwał ZWZA SMS KREDYT HOLDING SA 8.06.2018.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-05-16 16:45:16Michał StaniochPrezes Zarządu
Załącznik nr 1 - Projekty uchwał ZWZA SMS KREDYT HOLDING SA 8.06.2018.pdf

Pobierz