WERTH-HOLZ - Raport bieżący 9/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku

Raport bieżący 9/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 lipca 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4.Wybór komisji skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Zmiany w Radzie Nadzorczej związane z powołaniem członka Rady Nadzorczej;
7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 4 lipca 2016 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

zwołanie NWZA WH 20.07.2016.pdf

projekty uchwał NWZA WH 20.07.2016.pdf

Formularz pełnomocnictwa NWZA WH 20.07.2016.pdf

formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-22 22:20:54 Jarosław Gniadek Członek Zarządu

2016-06-22 22:20:54 Renata Białek Członek Zarządu