AQUA BIELSKO-BIAŁA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza.

Zarząd "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza "AQUA” S.A. – VEOLIA VODA (SOFIA) B.V. wniosek o zmianę pkt. 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r. Wniosek spełnia wymogi określone w art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 par. 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 4/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. ulega zmianie.
Zmianie ulega pkt. 13 porządku obrad i otrzymuje on brzmienie: "Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”.

Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA” S.A. zwołanego na 12 czerwca 2018r. – godz. 10:00, jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2017r.
8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017r.
10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2017r.
- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2017r. członkom Rady
Nadzorczej i Zarządu.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
-podziału zysku za 2017r.,
-wypłaty dywidendy za rok 2017r.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Powzięcie uchwały zmieniającej Regulamin Rady Nadzorczej "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
15. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
16. Zamknięcie obrad.


Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki:
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ze zmienionym porządkiem obrad,
- wniosek akcjonariusza o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z uzasadnieniem.

Równocześnie Zarząd informuje, że w związku ze zgłoszonym wnioskiem akcjonariusza treść uchwał dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej przedstawionych w raporcie EBI nr 7/2018 może ulec zmianie.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2018r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Zmieniony_porzadek_obrad.pdf

Wniosek_akcjonariusza.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-05-24 14:12:55 Piotr Dudek Prezes Zarządu