Zarząd Novina S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Novina sp. z o.o., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku następujących spraw:

Proponowany przez akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
4/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
5/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GrupyKapitałowej Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novina S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8/Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016.
9/Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.;
10/Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
11/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
12/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
13/Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki;
14/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, D, F, B, G oraz zmiany statutu Spółki;
15/Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały;
16/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z 29 czerwca 2016 roku poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich: a) umorzenia, b) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, umorzenia akcji, c) wykorzystania akcji dla realizacji programu motywacyjnego, d) ich dalszej odsprzedaży.
17/Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki;
18/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
19/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
20/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, Zarząd NovinaS.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie uchwały nr 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 oraz zmianę uchwały nr 8.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekty przedmiotowych uchwał.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 4Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Novina- projekty uchwały_2017 (2).pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-06-08 20:06:11Krzysztof KonopkaPrezes Zarządu
Novina- projekty uchwały_2017 (2).pdf

Pobierz