| Podstawa prawna: Inne uregulowania. Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2018 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 11 czerwca 2018 roku. |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - 27 czerwca 2018 r..pdf |
| ESKIMOS_formularze_ZWZA 27 czerwca 2018 r..pdf |
| ESKIMOS ZWZA - projekty uchwał..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-05-30 13:18:16 | Rafał Wójcik | Członek Zarządu |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA - 27 czerwca 2018 r..pdf
ESKIMOS_formularze_ZWZA 27 czerwca 2018 r..pdf
ESKIMOS ZWZA - projekty uchwał..pdf
