MADKOM - Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM SA na dzień 30 czerwca 2017r.

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu EBI nr 19/2017, informuje o otrzymaniu od akcjonariusza mniejszościowego wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADKOM SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku poprzez dodanie przed dotychczasowym pkt. 15 porządku obrad następujących nowych punktów porządku obrad:
"1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję"

W związku z powyższym żądaniem porządek obrad po uzupełnieniu przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszko Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje: żądanie umieszczenia w porządku obrad określonej sprawy wraz z propozycją treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza, uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf

Skorygowany projekt uchwał WZA MADKOM SA.pdf

Uzupełnienie porządku obrad MADKOM SA.pdf

Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-09 16:06:28 Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu