OPEN-NET Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2016r. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZA

Zarząd OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.
W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 29 lipca 2016 roku, do godziny 10.00.

Do momentu zarządzenia przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło i procedowało następujące punkty porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Przewodniczącego ZWZA i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie VII kadencji Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.
a) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
b) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu
i sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2015;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
c) przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2015;
d) podziału zysku za rok obrotowy 2015
e) użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych
6. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2015 roku.
7. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje
w 2015 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje
w 2015 roku.
10. Zamknięcie obrad.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

AN_rep A_nr_6290_2016.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-06-30 11:10:43 Janusz Kumala Prezes Zarządu