| Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, 5 letnią kadencję, której termin upływa 29 czerwca 2021 roku.. W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej XSystem S.A. wchodzą: Pan Tomasz Sobociński Pan Antoni Twardowski Pan Bartłomiej Król Pani Aleksandra Weremiuk Oświadczenia i informację o powołanych Członkach Radny Nadzorczej. Pan Tomasz Sobociński a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Tomasz Sobociński, członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Informatyka) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Inwestycje Kapitałowe i Projekty Rozwojowe Firmy). Odbył także wiele szkoleń menadżerskich, biznesowych, praktyk krajowych i zagranicznych organizowanych przez Dynargie, Limes, ODiTK, IIR Ltd Londyn, Neuman Management Institute, IQPC Itd Londyn, pracując ostatnie lata w sektorze usług finansowych. Od wielu lat pełni funkcje managerskie w liczących się instytucjach finansowych jak BRE Bank S.A., ING Bank Śląski, Polbank EFG oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.. W latach 1996-2006 zatrudniony w BRE Bank SA, jako dyrektor linii biznesowej bankowości prywatnej odpowiadał za strategię oraz rozwój produktów bankowych i inwestycyjnych. W roku 2006 pracował w ING Banku Śląskim również w strukturach bankowości prywatnej. Od listopada 2006 związany z Polbank EFG, gdzie jako kierownik biura bankowości osobistej, odpowiadał za wyodrębnienie nowego segmentu Klientów premium i rozwój oferty produktów inwestycyjnych. Obecnie menadżer w bankowości prywatnej Raiffeisen Bank Polska S.A. rozwijający ofertę ubezpieczeniową i inwestycyjną. c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, brak d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, XSystem S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 06.2011r. e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, brak f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, brak g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie Pan Antoni Twardowski a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Antoni Twardowski, Członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (Wydział Mechaniczny). 1983-1987 Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu 1998-2002 Radny Rady Rady Miejskiej w Poddębicach, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 1999-2001 Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach 2007-2011 Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach 1981-1991 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Poddębicach -Kierownik fili-Zakładu Usług Mechanizacyjnych, Kierownik Zakładu Remontowo-Naprawczego. 1992- 2002 Prywatna działalność gospodarcza. 2002- 2007 Z-ca Burmistrza Poddębice Posiada Certyfikaty Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej. c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, brak d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, XSystem S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 06.2011r. e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, brak f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, brak g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie Pan Bartłomiej Król a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Bartłomiej Król, członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym). W 2012 roku ukończył studium podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Finansowa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od początku kariery związany z rynkiem finansowym i kapitałowym. Doświadczenie zawodowe: 08.2006 – 01.2007 staż na stanowisku doradcy finansowego w Kapital Sp. z o.o. 01.2007 – 09.2007 – doradca finansowy w Kapital Sp. z o.o. 10.2007 – obecnie - specjalista ds. funduszy UE i rynku kapitałowego w Salwix Sp. z o.o. 06.2011 – obecnie - członek Rady Nadzorczej XSystem S.A. c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, brak d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, XSystem S.A. – członek Rady Nadzorczej, od 06.2011r. e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, brak f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, brak g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie Pani Aleksandra Weremiuk a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, Aleksandra Weremiuk, członek Rady Nadzorczej, termin kadencji upływa 29 czerwca 2021 roku b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku - pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika. Ukończyła Podyplomowe Studium Informatyczne na Politechnice Łódzkiej, podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku pracuje jako specjalista z młodzieżą i dziećmi upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową jako logopeda, w tym prowadzenie zajęć z dziećmi z autyzmem. c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta, brak d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, XSystem S.A. – członek Rady Nadzorczej, od 06.2014r. e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, brak f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, brak g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; nie Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-30 14:35:46 | Anna Bednarek | Prokurent |
