AQUATECH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AQUATECH S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent” "Spółka”), informuje, iż na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AQUATECH S.A., które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4, z następującym porządkiem obrad:

I. Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
5. Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności
8. Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
13. Przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty.
14. Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w Łomży oraz ustalenia warunków handlowych tej transakcji.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Formularz Pełnomocnictwa WZA 28-06-2018 Aquatech SA.pdf

Treśc proponowanych uchwał WZA 28-06-2018 Aquatech SA.pdf

Zawiadomienie o zwołaniu WZA 28062018.pdf

Ogłoszenie WZA 28-06-2018 Aquatech SA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-06-05 08:47:03 Wojciech Babiński Prezes Zarządu