LK DESIGNER SHOPS - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018r. dokonany na żądanie akcjonariusza

LK Designer Shops S.A. (dalej “Spółka” lub "Emitent”), niniejszym informuje, że wobec zgłoszenia dziś, to jest dnia 7 czerwca 2018r., przez jednego z akcjonariuszy Emitenta żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018r. (dokonanego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych),

Zarząd Spółki dokonał w trybie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmiany porządku obrad ZWZ w ten sposób, że pomiędzy punktem obrad ZWZ numer 12) "Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku” a punktem obrad ZWZ o dotychczasowym numerze 13) "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” dodaje nowy, następujący punkt porządku obrad ZWZ "Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zawarcia przez Spółkę z Panem Andrzejem Kalitą – Prezesem Zarządu Spółki, oraz z Panią Lidią Kalitą – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E – sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej”.

W związku z dokonaniem zmiany przez Zarząd Spółki porządku obrad ZWZ przekazywanego niniejszym raportem bieżącym, w załączeniu Emitent przekazuje:

1)aktualny porządek obrad ZWZ, ze wskazaniem dodanego punktu obrad ZWZ,
2)aktualne projekty uchwał na ZWZ,
3)aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Spółka wskazuje, że ZWZ zostało zwołane raportem bieżącym numer 14/2018 z dnia 30 maja 2018r., skorygowanym raportem bieżącym numer 15/2018 z dnia 30 maja 2018r.

Ponadto Spółka wskazuje, że obligacje serii E zamienne na akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018r. (o którym Spółka informowała raportem bieżącym numer 5/2018 z dnia 1 marca 2018r.). Przedmiotowa uchwała została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie na podstawie postanowienia z dnia 24 kwietnia 2018r., doręczonego Emitentowi dnia 9 maja 2018r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 10/2018 z dnia 10 maja 2018r.). Emisja obligacji serii E zamiennych na akcje serii E została zakończona dnia 5 czerwca 2018r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 16/2018 z dnia 6 czerwca 2018r.).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

LKDS - RB dot. zmiany porządku obrad Zał. 1 - porządek obrad ZWZ.pdf

LKDS - RB dot. zmiany porządku obrad Zał. 2 - projekty uchwał.pdf

LKDS - RB dot. zmiany porządku obrad Zał. 3 - formularz do głosowania.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-06-07 16:11:58 Andrzej Kalita Prezes