NESTMEDIC - Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”) informuje , że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00.
Zgodnie z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad wprowadzony został punkt 12 w brzmieniu: "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowe punkty 12 i 13 zostały kolejno oznaczone jako 13 i 14.
Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Powzięcie uchwały w prawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika po zmianach proponowanych przez akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nestmedic.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

1. OGŁOSZENIE Zarzadu.pdf

2. WZA czerwiec - uchwały.pdf

6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf

7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-06-08 14:01:55 Patrycja Wizińska-Socha Prezes Zarządu

2018-06-08 14:01:55 Romuald Harwas Członek Zarządu