W uzupełnieniu raportu bieżącego z dnia 31.05.2018 roku, Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wybickiego 50 w Bojanie, zmieniony na żądanie akcjonariusza.
Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2018 roku:
- uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa,
- uchwały w sprawie uzupełnienia Rady Nadzorczej,
- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
Zarząd Spółki oświadcza, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zmieniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza wygląda następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Michała Bieniasa.
7.Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
9.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
b)wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzeniasprawozdaniaZarząduzdziałalnościSpółkiwroku obrotowym 2017,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
c)sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
d)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
11.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.06.2018 roku wraz z projektami uchwał dodanymi do porządku obrad na żądanie akcjonariusza, stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Projekty uchwał na ZWZA spółki ADMIRAL BOATS SA w dniu 29 czerwca 2018 roku - zmienione na wniosek akcjonariusza.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-06-11 19:44:44Krzysztof PieczewskiPrezes Zarządu
Projekty uchwał na ZWZA spółki ADMIRAL BOATS SA w dniu 29 czerwca 2018 roku - zmienione na wniosek akcjonariusza.pdf

Pobierz