MINOX - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lipca 2018 roku

W związku z otrzymaniem w dniu 11 czerwca 2018 roku żądania akcjonariuszy, o czym Zarząd Minox S.A. ("Emitent") poinformował raportem bieżącym EBI nr 16/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 2 lipca 2018 roku, o następujące punkty:
11/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
12/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione):

(1) treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(2) projekty uchwał oraz
(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Minox S.A. - ZWZ 07.2018 r. - ogłoszenie - uzupełnione.pdf

Minox S.A. - ZWZ 07.2018 r. - projekty uchwał - uzupełnione.pdf

Minox S.A. - ZWZ 07.2018 r. - formularz pełnomocnictwa - uzupełniony.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-06-14 22:01:37 Katarzyna Bieniek Operator