ABAK - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu

Zarząd Abak S.A. ("Spółka") informuje, że na Rada Nadzorcza zgodnie z art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Abak S.A z dnia 29 czerwca 2016 roku Rep A nr 6803/2016 w dniu 25 lipca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego statutu Spółki.

W załączeniu Zarząd przedstawia:
- treść dotychczasowego brzmienia jednolitego tekstu statutu Spółki,
- treść treść aktualnego, ujednoliconego tekstu statutu Spółki

Treść statutu Spółki została zmieniona w ten sposób, że:

- § 12 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata i jest wspólna. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.”

- § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.”

- § 17 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"4. Członków Zarządu powołuje się na okres czteroletniej wspólnej kadencji.”

- § 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"Do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania pism w imieniu Spółki, jest upoważniony:
a)Prezes Zarządu samodzielnie,
b)Wiceprezes Zarządu samodzielnie,
c)dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

ABAK-statut_tekst_jednolity_08.07.2014.pdf

ABAK-statut_tekst_jednolity_25.07.2016.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-07-25 12:23:16 Paweł Puterko Prezes Zarządu