| Zarząd XSystem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wznowione w dniu 28 lipca 2016, podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, 5 letnią kadencję, której termin upływa 29 czerwca 2021 W związku z powyższym w skład Rady Nadzorczej XSystem S.A. wchodzą: Pan MIchał Damek Pan Krzysztof Przybyszewski Oświadczenia i informację o powołanych Członkach Radny Nadzorczej: Pan Michał Damek a)imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Michał Damek, Członek Rady Nadzorczej XSystem SA z siedzibą w Łodzi. Powołany, w dniu 28 lipca 2016 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję. b)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Michał Damek jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji pozarządowych nadzorując projekty informatyczne w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od 10 lat związany z biznesem, w tym od kilku, głównie z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, kwestiach prawnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych dziewięciu spółek akcyjnych (oprócz Emitenta), z których w czterech pełni funkcję przewodniczącego. Wielokrotnie organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych. c)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta nie dotyczy d)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 1.BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal), 2.BVT SA z siedzibą w Tarnowie (członek Rady Nadzorczej – nadal), 3.INBOOK SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (członek Rady Nadzorczej – nadal) 4.LS TECH-HOMES SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal), 5.OUTDOORZY SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal), 6.PROPERTY LEASE FUND SA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (członek Rady Nadzorczej – nadal), 7.ROBINSON EUROPE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal) 8.SFERANET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal) 9.SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (członek Rady Nadzorczej - nadal), 10.UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie (członek Rady Nadzorczej – do dnia 30 lipca 2015 r.), 11.LEX.EDU.PL sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Wspólnik – nadal, Prezes Zarządu - do dnia 1 kwietnia 2014 r.). e)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego nie dotyczy f)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie - w dniu 10 września 2015 Sąd Rejonowy dla Krakowa–Środmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację majątku spółki. Nastąpiło to w momencie, gdy Michał Damek nie pełnił już funkcji członka Rady Nadzorczej. g)informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej nie dotyczy h)informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym nie dotyczy Pan Krzysztof Przybyszewski a)imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Krzysztof Przybyszewski, Członek Rady Nadzorczej XSystem SA z siedzibą w Łodzi. Powołany, w dniu 28 lipca 2016 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję. b)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Krzysztof Przybyszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Chemiczny). W latach 1986-1987 pracował na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Chemii. Od roku 1988 prowadzi działalność gospodarczą (w różnych formach prawnych) pod marką MEGABAJT. c)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta Członek zarządu, v-ce prezes spółki MEGABAJT Sp. z o.o. d)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 1.MEGABAJT Sp. z o.o. – członek zarządu, wspólnik – nadal. 2.TRABIS Sp. z o.o. – członek zarządu, wspólnik – nadal. 3.TRABIS K. Przybyszewski M. Kozłowska spółka jawna – wspólnik – działalność zakończona 07.2016. 4.AUGERE BUSINESS ANGELS NETWORK Sp. Z o.o. spółka komandytowa – komandytariusz – nadal. 5.NEW WORLD ART COLLECTORS Sp. Z o.o. w likwidacji – wspólnik – nadal. e)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego nie dotyczy f)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego Likwidator spółki TRABIS K. Przybyszewski M. Kozłowska spółka jawna g)informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej nie dotyczy h)informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym nie dotyczy Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-07-28 15:53:29 | Anna Bednarek | Prokurent |
