| Zarząd EGB Investments S.A. działając na podstawie art. art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 18 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments S.A., które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 11:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Ogłoszenie o zwolaniu wraz z procedura 20170818.pdf |
| Projekty uchwał na NWZ w dniu 18 sierpnia 2017.pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20170818.pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-07-20 13:23:51 | Tomasz Kuciel | Prezes Zarządu | |||
| 2017-07-20 13:23:51 | Edyta Chabasińska-Rojek | Pełnomocnik Zarządu |
Ogłoszenie o zwolaniu wraz z procedura 20170818.pdf
Projekty uchwał na NWZ w dniu 18 sierpnia 2017.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20170818.pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
