| Zarząd "PGS Software" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej nr 123, informuje, że zwołuje na dzień 15 czerwca 2009 r. na godz. 9.30 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej nr 123, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, b)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, c)wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008, d)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2008 - oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej. 7.Powzięcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, c)podziału zysku za rok obrotowy 2008, d)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008, e)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008, 8.Zamknięcie porządku obrad. Zarząd "PGS Software" S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2009 roku, do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika nr 1do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. |
