| Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana w dniu 03.09.2007r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12:00 w siedzibie LUG S.A w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad; 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7) Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008r.; 8) Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008r. 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008r., oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008r. 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie; a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r., c. podziału zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008r., d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008r.; e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008r., f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2008r., g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.; h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.; 11) Wolne wnioski; 12) Zakończenie obrad zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego akcje zdematerializowane w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 roku włącznie, do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 8.30-16.00 w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, ul. Gorzowska 11, Zielona Góra. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 KSH Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad od godziny 11:00. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
