Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 119/2014 z dnia 26 września 2014 r. w przedmiocie złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce UBOAT-LINE SA z siedzibą w Warszawie oraz w związku z raportem bieżącym Spółki UBOAT-LINE SA nr 32/2014 z dnia 9 pa¼dziernika 2014 roku, niniejszym pragnie doprecyzować co było przedmiotem złożonego przez Spółkę wniosku.

W dniu 25 września 2014 roku, Zarząd Spółki zawnioskował o zwołanie Zgromadzenia najpó¼niej na dzień 6 listopada 2014 r., jednocześnie załączając proponowany porządek obrad o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej Spółki.
8. Powołanie Pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu oraz do reprezentowania Spółki w sporach z Członkami Zarządu.
9. Rozstrzygnięcie dotyczące poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na zapytania akcjonariuszy dotyczące opublikowanego przez UBOAT-LINE SA porządku obrad i projektów uchwał. Tym samym wyjaśniamy, iż Zarząd UBOAT-LINE SA poszerzył zakres zgłoszonych przez nas spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, m.in. o:

1. zmianę Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego;
2. zmianę Statutu Spółki w zakresie osobistego uprzywilejowania Grzegorza Misiąga;
3. upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-10-10 15:13:17Sławomir JaroszPrezes Zarządu