APANET - Rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 9 sierpnia 2018 r. na wniosek akcjonariusza

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 r. powziął informację, że w dniu 18 lipca 2018 r. Pan Piotr Leszczyński, akcjonariusz posiadający na dzień złożenia żądania 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki, co stanowi jej 30,00% kapitału zakładowego (dalej jako: Akcjonariusz), zgłosił w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 9 sierpnia 2018 r., następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz - jeśli okaże się to konieczne - w trybie art. 385 § 6 KSH).

Wraz z żądaniem Akcjonariusz przedstawił Emitentowi skan świadectwa depozytowego poświadczającego stan posiadania na dzień złożenia żądania oraz treść projektów uchwał do punktów porządku obrad objętych żądaniem. Treść przekazanych Spółce projektów uchwał znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

W związku ze zgłoszeniem ww. żądania Zarząd Apanet S.A. informuje, iż aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 sierpnia 2018 r. przedstawia się następująco:

1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) omówienie sytuacji w Spółce oraz w Spółce Zależnej,
7) podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;
8) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;
9) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;
10) podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia
11) zamknięcie Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA zwołanego na 9 sierpnia 2018 r..pdf

APA_żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad_PL.pdf

Projekty uchwał NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r..pdf

APA_Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-07-21 23:48:12 Dariusz Karolak Prezes Zarządu