Zarząd Liberty Group S.A., wypełniając obowiązek wynikający z art. 401§2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 26 listopada 2009 r. polegającą na wprowadzeniu w porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Zmiana porządku obrad Zgromadzenia została wprowadzona na żądanie akcjonariusza spółki, Grupy Nordpress sp. z o.o., reprezentującego 7 % kapitału zakładowego Liberty Group S.A., przedstawione Zarządowi Liberty Group S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie to, wraz z załączonym do niego projektem uchwały Zgromadzenia, będzie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Liberty Group S.A. pod adresem: www.libertygroup.pl.

W ocenie Zarządu Liberty Group S.A. przyjęcie uchwały w proponowanym przez akcjonariusza kształcie w sposób znaczący wpłynie na wyniki finansowe Emitenta.

Wraz z przesłanym żądaniem, akcjonariusz poinformował, że posiada więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Liberty Group S.A. tj. 350 000 akcji, co odpowiada 7 % udziału w kapitale zakładowym spółki.
Zmieniony porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Przeniesienie spółki Liberty Group S.A. z rynku NC na rynek podstawowy GPW
w Warszawie do końca pierwszego półrocza 2010 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
14. Zakończenie obrad.

W zał. projekt uchwały.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
RB nr 16_2009 zał nr 1.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2009-11-06 17:10:02Daniel GąsiorowskiPrezes Zarządu
2009-11-06 17:10:02Magdalena Lizurej-GawronCzłonek Zarządu
RB nr 16_2009 zał nr 1.pdf

Pobierz