| Zarząd DORADCY S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2017 oraz EBI nr 19/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( "NWZ”) na dzień 8 listopada 2017 roku informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ oraz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 19 pa¼dziernika 2017 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza Pana Jerzego Dera umieszczenia w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej przekazuje zmieniony porządek obraz NWZ, a jako załącznik dołącza projekty uchwał NWZ uzupełnione o projekt uchwały zgłoszony przez w/w akcjonariusza wraz z opinią Zarządu Spółki co do treści tej uchwały. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopad 2017 roku pozostają bez zmian. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 8 listopad 2017 r. na godz. 10:00: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej; 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 10. Wolne wnioski; 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| D24 Projekty uchwał na NWZA 08-11-2017_aktualizacja na 19 pa¼dziernik 2017.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-10-19 22:21:08 | Paweł Wo¼niak | Prezes Zarządu |
D24 Projekty uchwał na NWZA 08-11-2017_aktualizacja na 19 pa¼dziernik 2017.pdf
