| Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, że otrzymał informację o zwołaniu przez Zarząd spółki Centrum Funduszy Inwestycyjnych FREEFUND Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, spółki zależnej od Doradcy24 S.A., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 08.09.2008 r. o godz. 9:30 w Hotelu Campanile we Wrocławiu przy ul. Jagiełły 7, 50-201 Wrocław, z następującym porządkiem obrad i propozycjami zmian Statutu: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: a)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C. b)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii D. c)wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D oraz PDA serii C i D oraz dematerializacji akcji C i D oraz PDA serii C i D. d)zmiany Statutu Spółki. e)upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. f)zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8.Wolne wnioski 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Centrum Funduszy Inwestycyjnych FREEFUND Spółka Akcyjna: Dotychczasowa treść art. § 11 ust. 1,2 i 4: "1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. 2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład zarządu i okres kadencji. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres trzech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników określa temu zarządowi wynagrodzenie. 4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa okres kadencji Zarządu oraz wynagrodzenie jego członków." Proponowana treść § 11 ust. 1,2 i 4:"1. Zarząd Spółki liczy od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą. 2. Skład liczbowy Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zd. poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu." Dotychczasowa treść art. § 15 ust. 3: "3. Akcjonariuszowi spółce Wrocławski Dom Maklerski S.A. przyznaje się uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej tak długo jak akcjonariusz ten będzie posiadał 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji." Proponowana treść § 15 ust. 3: "Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej". Proponuje się również skreślenie § 15 ust. 6 w powyższym brzmieniu. Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 i 2 .:"1. Kapitał zakładowy wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 19.000.000, o wartości nominalnej 1 grosz każda, b) 31.000.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 31.000.000, o wartości nominalnej 1 grosz każda." Proponowana treść § 6 ust. 1 i 2:" 1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 740 000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 19.000.000, o wartości nominalnej 1 grosz każda, b) 31.000.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 31.000.000, o wartości nominalnej 1 grosz każda, c) nie więcej niż 21.500.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 21.500.000 o wartości nominalnej 1 grosz każda, d) nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.500.000 o wartości nominalnej 1 grosz każda." Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 3 ust. 1. |
