| Zarząd Notoria Serwis SA ("Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 08 pa¼dziernika 2018 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 30 pa¼dziernika 2018 roku o godz. 11:00: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" |
| 20181008_Rant_wniosek_NWZ_uzupełnienie.pdf |
| NTS_20181030_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf |
| NTS_20181030_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf |
| NTS_20181030_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-10-08 15:22:02 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2018-10-08 15:22:02 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |
20181008_Rant_wniosek_NWZ_uzupełnienie.pdf
NTS_20181030_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf
NTS_20181030_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf
NTS_20181030_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
