Zarząd EGB Investments S.A. działając na podstawie art. art. 399 §1 w zw. z 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o zwołaniu na 15 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Ogloszenie_o_zwolaniu_wraz_z_procedura_20151118.pdf
Projekty uchwał na NWZA w dniu 15 grudnia 2015.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20141118.pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad..pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-11-18 13:56:16Krzysztof MatelaPrezes Zarządu
2015-11-18 13:56:16Tomasz KucielWiceprezes Zarządu