| Zarząd LUSATIA S.A. informuje, iż Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęło w dniu 30 września 2008 roku następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUSATIA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUSATIA Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Artura Sławińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i wyłożenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: a.wyboru Komisji Skrutacyjnej, b.przyjęcia porządku obrad, c.wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, d.zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUSATIA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUSATIA Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd Spółki, w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., na rzecz spółki zależnej LUSATIA FASHION Sp. o. o. z siedzibą w Żarach, zorganizowanej części przedsiębiorstwa LUSATIA Spółka Akcyjna w postaci sieci salonów odzieżowych marki "Bugatti" zlokalizowanych we Wrocławiu ("Pasaż Grunwaldzki", "Magnolia Park"), w Poznaniu ("Stary Browar"), Łodzi ("Manufaktura") i w Warszawie (Centrum Handlowe "Klif") za kwotę nie mniejszą niż łączna wartość księgowa wszystkich składników majątkowych wchodzących w jego skład, o których mowa w ust. 2 wraz z aktualnym na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanem zapasów z nimi związanym, według wyceny księgowej. 2. Szczegółowy wykaz środków trwałych, na dzień 31 sierpnia 2008 r., stanowiących łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która będzie zbyta, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3. Szczegółowy wykaz środków trwałych przynależnych do salonu odzieżowego marki "Bugatti" zlokalizowanego w Warszawie (Centrum Handlowe "Klif") oraz zapasów związanych z całością zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do zbycia zostanie sporządzony na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa LUSATIA Spółka Akcyjna. 3. W przypadku dokonania, do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa LUSATIA Spółka Akcyjna, o której mowa w ust. 1, nakładów inwestycyjnych na rzecz składników wchodzących w skład lub związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, również wyraża się zgodę na ich zbycie, po cenie nie mniejszej niż wartość księgowa, łącznie ze składnikami zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz przynależnymi do nich zapasami. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUSATIA Spółka Akcyjna powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Marię Janus. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd LUSATIA S.A. informuje, iż Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2008 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §4 ust. 2 pkt 5) |
