| W związku z faktem, iż w dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Emitenta otrzymał opinię prawną dotyczącą kadencyjności Rady Nadzorczej Spółki, z której wynika, iż dniu 2 listopada 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym wygasła kadencja pierwszej Rady Nadzorczej a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji, zachodzi potrzeba jak najszybszego powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. W tym celu Emitent ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 grudnia 2015 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Marzeny Gawryś znajdującej się ul. Skoroszewska 2 Lok. 2 02-495 Warszawa. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad; 3) formularz pełnomocnictwa; 4) instrukcja do głosowania. Planowane są następujące zmiany statutu: 1) Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.512.500 zł (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż w trzy lata od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru.” Proponowana zmiana treści § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.012.500 zł (cztery miliony dwanaście tysięcy pięćset złotych) w stosunku do wysokości kapitału zakładowego Spółki na dzień wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat począwszy od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż trzy lata od dnia wpisania przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru”. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect |
| projekty uchwał NWZ aleja 23.12.2015.pdf |
| pełnomocnictwo 23.12.2015.pdf |
| Ogłoszeneie o zwołaniu NWZ na 23.12.2015.pdf |
| instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZA 23.12.2015.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-11-25 17:47:57 | Inna Ignatowa | Prezes zarządu |
