| Zarząd Doradcy24 Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 listopada 2008 r. o godzinie 9.30, które odbędzie się we Wrocławiu, w hotelu Park Plaza, ul. Drobnera 11/13, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór przewodniczącego; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad; 5.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", b) przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", d) emisji warrantów subskrypcyjnych, e) zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie §6 ust 1 oraz dodanie § 6a. Dotychczasowe brzmienie §6 ust 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.049.600 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 104.960.000 (sto cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda". Proponowane brzmienie §6 ust 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.199.600 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 119.960.000 (sto dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz ) każda". Proponowane brzmienie nowo dodanego § 6a: "Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela". f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej tj. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej ze spółki z o.o. na spółkę akcyjną. g) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Warszawa, ul. Pańska 73 do dnia 14 listopada 2008 roku, do godziny 17.00. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
