| Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad "§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3.Przyjęcie porządku obrad; 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej; 6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej "S4E” S.A. "§1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odwołać Pana Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej "S4E” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Pawła Jana Jarosz do Rady Nadzorczej "S4E” S.A. "§1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać Pana Pawła Jana Jarosz na członka Rady Nadzorczej "S4E” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” |
