| Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje w trybie art. 402 k.s.h. na dzień 12 stycznia 2009 r., na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Maciejko, przy ul. Puławskiej 14, w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. 7.Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. 8.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 12.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13.Podjęcie uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie mniejszej niż 875.000,10 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (pięć groszy) i nie wyższą niż 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję akcji serii J z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz praw do akcji serii J, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii J oraz praw do akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. 14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 15.Zamknięcie obrad. Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 875.000 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)." Projektowane brzmienie "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 875.000,10 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych). Dotychczasowy zapis w §8 ust. 4 Statutu Spółki przed pkt 1) o treści: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:" Zastępuje się zapisem: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 17.500.002 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy i dwie) akcje i nie więcej niż 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:" oraz w § 8 ust. 4 dodaje się punkt 9) o treści: "9) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) sztuk akcji na okaziciela serii J. Wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi." Informacje organizacyjno-prawne: Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w Art. 406 k.s.h. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do godz. 16.00 w dniu 5 stycznia 2009 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
