BLUE OCEAN MEDIA - Zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 grudnia 2016 roku - wprowadzone na wniosek akcjonariusza

Zarząd Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza EBC Solicitors S.A., działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Emitenta, w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2016 roku oraz umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
1)Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;
2)Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;
3)Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
4)Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
5)Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki;
6)Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
W związku z powyższym, Zarząd Blue Ocean Media S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
W związku z powyższym, szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Do niniejszego raportu załączono:
1) pełny tekst ogłoszenia o zmianie w porządku obrad NWZ;
2) projekty uchwał objętych NWZ uwzględniające żądanie akcjonariusza;
3)wzór pełnomocnictwa oraz formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, z uwzględnieniem zmienionego porządku obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zmianie porządku obrad wraz z wymaganymi przez kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczono na stronie internetowej Spółki http://bomedia.com.pl/


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .pdf

Projekty uchwały NWZ - uwzględniające żądanie akcjonariusza.pdf

Wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-12-06 17:37:39 Marta Skawińska Prezes Zarządu