Zarząd Bit Evil S.A. ("Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 5 grudnia 2017 roku.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ”) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Zarząd informuje, że wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Zarząd informuje również, że na wniosek akcjonariusza projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz prawdo akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, został uchwalony w zmienionej treści. Zmiana polegała na ustaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ceny emisyjnej akcji serii E na kwotę 4,10 zł (cztery złote 10/100) (Uchwała nr 3 § 1 ust. 9).

Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę § 10 Statutu w brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
a)198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
b)2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c)400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
d)600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”

poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 670.000,50 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 50/100) i nie więcej niż 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
a)198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
b)2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c)400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
d)600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) nie mniej niż 1 i nie więcej niż akcji 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7a, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
BitEvil_Protokół_NWZ_20171205.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-12-05 16:18:06Maria BelkaPrezes Zarządu
BitEvil_Protokół_NWZ_20171205.pdf

Pobierz