VIDIS - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r.

Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: "Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktów dotyczących podjęcia uchwał w poniższych sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
b) zmiany Statutu Spółki,
c) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Pełna treść porządku obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
d.uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
e.wyboru Komisji Skrutacyjnej,
f.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016/2017,
g.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017,
h.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017,
i.podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017,
j.udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017,
k.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
l.podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
m.zmiany Statutu Spółki,
n.udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6) Wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się zaktualizowana treść uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 – 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1. 2017-12-11 projekty uchwał (rozszerzony porządek obrad) VIDIS.pdf

2. 2017-12-11 formularz pełnomocnictwa ZWZ (rozszerzony porządek) VIDIS.pdf

3. 2017-12-11 struktura akcjonariatu (rozszerzenie porządku) VIDIS.pdf

4. 2017-12-11 treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ (rozszerzony porządek obrad) VIDIS.pdf

5. 2017-12-08 opinia Zarządu (wyłączenie prawa poboru) VIDIS.pdf

6. Opinia do wyceny.pdf

7. Wycena udziałów Projekcja Sp. z o.o. VIDIS.pdf

8. 2017-12-11 sprawozdanie zarządu (aport) VIDIS.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-12-11 15:23:32 Bartosz Palusko Prezes Zarządu