AQUATECH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AQUATECH S.A. na dzień 14 czerwca 2019 r.

Zarząd Spółki AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent” "Spółka”), informuje, iż na dzień 14 czerwca 2019 r. na godzinę 10.30 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AQUATECH S.A., które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 i § 17 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ("Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Formularz Pełnomocnictwa WZA 14-06-2019 AQT.pdf

2019 05 16 ogloszenie ZWZA AQT.pdf

2019 05 16 projekty uchwał ZWZA AQT.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-05-17 16:59:03 Wojciech Babiński Prezes Zarządu

2019-05-17 16:59:03 Maciej Pawluk Członek Zarządu