MILKPOL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej [Spółka] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Restauracji "Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
6)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
8)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok.
10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku.
11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12)Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
13)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]:
Ogłoszenie o WZ – 24 maja 2019 roku,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 3 czerwca 2019 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 26 czerwca 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 29 maja 2019 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 1 czerwca 2019 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 14 czerwca 2019 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 19 czerwca 2019 roku,
Dzień WZ – 19 czerwca 2019 roku, godzina 14:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załącznik 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf

Załącznik 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-05-24 11:14:05 Aleksandra Świerczyńska Prezes Zarządu

2019-05-24 11:14:05 Magdalena Gałwa Wiceprezes Zarządu