| Zarząd "AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z wnioskiem Gminy Bielsko-Biała – akcjonariusza Spółki, złożonym w oparciu o przepis art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym Spółka informowała raportem EBI nr 17/2019 z dnia 08.08.2019r. – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA” S.A. na dzień 5 września 2019r. na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. Równocześnie Spółka przedstawia ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi jego porządek obrad. Spółka przedstawia również projekty uchwał, które mają być przedmiotem tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym również projekt uchwały obejmującej tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego proponowane zmiany. W związku z zaproponowanymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd "AQUA” S.A. informuje: 1. Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki: § 34 "Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §34. 2. Dotychczasowe brzmienie § 43 Statutu Spółki: § 43 " Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą.” Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie §43. 3. Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 "Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu.” Proponowane brzmienie § 40 Statutu Spółki: § 40 "Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.” Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. zawierajace porzadek obrad.pdf |
| Projekty uchwał NWZ w tym tekst jednolity Statutu Spółki.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-08-09 11:52:44 | Krzysztof Michalski | Prezes Zarządu |
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. zawierajace porzadek obrad.pdf
Projekty uchwał NWZ w tym tekst jednolity Statutu Spółki.pdf
