MSM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica

Zarząd Massmedica S.A. ("Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018.
5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
6.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 7 powyżej.
9.Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ogloszenie WZA Massmedica.pdf

Projekty uchwal WZA massmedica 2019.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-05-31 12:23:20 Marek Młodzianowski Prezes Zarządu