ROBINSON EUROPE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: "Zgromadzenie”), które odbędzie się o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018)
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2017/2018).
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
15.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana statutu Spółki: w § 5 dodaje się pkt 39) o następującym brzmieniu: "39) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.”.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ROBINSON_21_03_19_ogloszenie o walnym.pdf

ROBINSON_21_03_19_WZA_projekty_uchwał.pdf

ROBINSON_21_03_19_ogólna liczba akcji.pdf

ROBINSON_21_03_19_formularz głosowania.pdf

ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

ROBINSON_21_03_19_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-03-21 14:45:15 Paweł Busz Członek Zarządu