Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (,,ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego pod dniu odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, na 5 członków.

Jednocześnie w tym samym dniu ZWZ podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następujących osób:
- Krzysztofa Rożko, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Mariusza Bagińskiego, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Łukasza Adamczyka, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej,
- Marcina Michalczuka,
- Krzysztofa Gładkowskiego.

Życiorysy ww. Członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.

1.Pan Krzysztof Rożko
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Krzysztof Rożko – Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.
Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. jest wspólna i trwa trzy lata, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Magister prawa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe:
Założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej, przez ponad 6 lat, Pan Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Pan Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Komplementariusz w spółce KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000576857)
Komplementariusz w spółce KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000645282)
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Krzysztof Rożko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

2.Pan Mariusz Bagiński
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Mariusz Bagiński — Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. jest wspólna i trwa trzy lata, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
Radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Magister prawa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe:
2015 - obecnie Mariusz Bagiński i Spółka Komandytowo — Akcyjna — komplementariusz
09.2008- obecnie Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i Wspólnicy sp.k. — współpracownik, a następnie wspólnik
09.2008- 2010 - Assets Managment Black Lion S.K.A. — prawnik i inspektor nadzoru
11.2006 - 08.2008 - BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. — prawnik w Departamencie Prawnym
01.2005 - 10.2006 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Departament Funduszy Inwestycyjnych - referendarz
10.2002 - 06.2003 - Klinika Prawa przy Fundacji "Academia Iuris” — porady prawne, wolontariat
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
2008 – obecnie - Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k. – komandytariusz
2012 – obecnie - Mariusz Bagiński i Spółka Komandytowo – Akcyjna – komplementariusz i akcjonariusz
2016 – obecnie - Krzysztof Rożko I Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowo-Akcyjna – komplementariusz
2018 — obecnie - Vanda Novak Sp. z o.o. — członek Rady Nadzorczej
2013— 04.2019 - Fabryka PZO Sp. z o.o. — członek Rady Nadzorczej
2014— 2017 — Assets Management Black Lion Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo — Akcyjna Spółka Komandytowo — Akcyjna — członek Rady Nadzorczej
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Mariusz Bagiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

3.Pan Łukasz Adamczyk
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Łukasz Adamczyk — Sekretarz Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.
Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. jest wspólna i trwa trzy lata, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
2004— 2010 Studia Doktoranckie, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.
2000 — 2005 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.
Doświadczenie zawodowe:
2010 — doradca podatkowy, prowadzący samodzielną praktykę w zakresie doradztwa podatkowego
2008 — Wydział Orzecznictwa Europejskiego VAT, Departament Podatku VAT, Ministerstwo Finansów
2005— 2007 Instytut Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu
2005 — stypendysta, Instytut Maxa Plancka w Monachium
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
2018 – obecnie Altus TFI S.A. - członek Rady Nadzorczej
2016 — 2017 Polnord S.A. — członek Rady Nadzorczej
2016 Black Swan Capital Sp. z o.o. — Prezes Zarządu
2016 Gordon Gekko Sp. z o.o. — Prezes Zarządu
2013— 2016 Krajowe Centrum Finansowe S.A. — Prezes Zarządu
2015 — 2016 Krajowe Centrum Poręczeń S.A. — Prezes Zarządu
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Łukasz Adamczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

4.Pan Marcin Michalczuk
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Marcin Michalczuk – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. jest wspólna i trwa trzy lata, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
Technikum Budowlane im. Stefana Bryły zakończone obroną dyplomu technika budowlanego.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zakończone obroną pracy inżynierskiej i uzyskaniem Dyplomu Inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:
01.09.1998 r. – 30.06.2000 r. - Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Kosztorysowych Cekom Spółka z o.o. w Warszawie na Stanowisku Majster
01.09.2000 r. – 31.03.2001 r. - Bank Handlowy w Warszawie S.A. na stanowisku Doradcy Klienta
01.04.2001 r. – 28.02.2003 r. - Recon Direct Sealse Sp. Zo.o. na zlecenia Banku Handlowego Doradca CitiPhone
01.03.2003 r. – 15.03.2005 r. - Bank Handlowy w Warszawie S.A pełniąc funkcję Inspektora - Doradcy CitiGold ds. Zarządzania Majątkiem
01.04.2005 r. – 30.06.2006 r. - ING Bank Śląski, Departament Usług Doradczych, Starszy Doradca Private Banking
01.07.2006 r. – 31.09.2007 r. - ING Bank Śląski, Departament Zarządzania Rynkiem Bankowości Prywatnej i Małych Przedsiębiorstw, Zastępca Naczelnika Centrum Inwestycyjnego Private Banking
01.10.2007 r. – 15.06.2008 r. - ING Bank Śląski, Departament Zarządzania Rynkiem Bankowości Prywatnej i Małych Przedsiębiorstw, Zastępca Dyrektora Centrum Inwestycyjnego Private Banking
16.06.2008 r. – 31.07.2013 r. - ING Bank Śląski, Departament Specjalistycznej Bankowości Doradczej, Dyrektor Centrum Inwestycyjnego Private Banking
01.08.2013 r. – 31.05.2016 r. - ING Bank Śląski, Departament Specjalistycznej Bankowości Doradczej, Dyrektor Centrum Inwestycyjnego Wealth Management

Wybrane Kursy i Szkolenia:
1)Standardy Obsługi klienta w Oddziale - szkolenie wewnętrzne HandloBank;
2)Standardy Obsługi i rozmów z klientami przez telefon - agencja Korpolewska;
3)Regionalny Certyfikat "Citigold Wealth Manager” w zakresie doradztwa inwestycyjnego dla zamożnych klientów;
4)Ukończony Regionalny Kurs Konsultanta Finansowego w CITIGOLD "Credit Cards Management Course” - związane z zasadami funkcjonowania kart kredytowych;
5)"Consumer Credit” - ocena ryzyka związana z oferowaniem pożyczek dla klientów indywidualnych;
6)SPIN - Techniki Efektywnej Sprzedaży - Huthwaite International Licencja Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych uprawniająca do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego Aegon;
7)"Negocjacje Handlowe” - firma szkoleniowa "Kontrakt OSH”;
8)Wystąpienia Publiczne;
9)Zarządzanie Zespołem Rozproszonym;
10)Zasady Przestrzegania Etykiety - DR Irena Kamińska Radomska;
11)Certyfikat ukończenia kursu na Analityka Giełdowego prowadzonego przez ZMiD;
12)Certyfikat Ukończenia kursu Przygotowawczego do Egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego prowadzonego przez ZMiD.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
06.02.2015 r. – obecnie - Prezes Zarządu Financewell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
02.09.2016 r. – obecnie - Prezes Zarządu Financewell Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie
17.11.2017 r. - 10.12.2017 - Prezes Zarządu DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
09.10.2018 r. – obecnie - Członek Rady Nadzorczej ULTIMO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
15.05.2019 r. – obecnie - Członek Rady Nadzorczej OPTIMAL BALANCE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Marcin Mielniczuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

5.Pan Krzysztof Gładkowski
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Krzysztof Gładkowski — Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. jest wspólna i trwa trzy lata, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
Radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Magister prawa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.
Doświadczenie zawodowe:
Od 05.1997 - Kancelaria Prawna GDG Krzysztof Gładkowski radca prawny - właściciel, zarządzający w Grupie Doradztwa Gospodarczego
03.1993 - 04.1997 - ZPC Ursus - Zastępca Dyrektora ds. Administracji - Główny Administrator 10.1986-02.1993 - Komenda Główna Policji - radca prawny
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Nie dotyczy

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Krzysztof Gładkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-06-24 17:16:32Piotr SzynalskiPrezes Zarządu
2019-06-24 17:16:32Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu