| Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2019 r., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 13/2019 z dnia 3 września 2019 r. Zmiana została dokonana na wniosek formalny Akcjonariusza: Waffen Investments LTD. Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów oznaczonych jako pkt 8 oraz pkt 9 , o treści: -8 pkt Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki, - 9 pkt Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. Treść nowych i zmienionych uchwał Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Nowy porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: - Projekt uchwały nr 2/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad - Projekt uchwały nr 6/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki - Projekt uchwały nr 7/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Uchwała nr 2_30.09.2019 NWZA w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.pdf |
| Uchwała nr 6_30.09.2019 NWZA w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty na kapitał zapasowy.pdf |
| Uchwała nr 7_30.09.2019 NWZA w sprawie uzycia częsci kapitału zapasowego na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-09-10 16:09:25 | Kamila Yamasaki | Prezes Zarządu |
Uchwała nr 2_30.09.2019 NWZA w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.pdf
Uchwała nr 6_30.09.2019 NWZA w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty na kapitał zapasowy.pdf
Uchwała nr 7_30.09.2019 NWZA w sprawie uzycia częsci kapitału zapasowego na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.pdf
